奥门新萄京投资移民产业链:尽职调查缺失

继留学移民和技术移民之后,富裕起来的中国公民,投资移民正成为新移民潮的主力,然而,投资移民背后隐含的巨大陷阱却值得警惕。  2月8日,美国证券交易委员会
(SEC)在其网站上宣布了一起大型欺诈移民项目,居住在伊利诺伊州的一名商人以及其两家公司已对寻求利润与移民的海外投资者形成诈骗,超过250名投资人受到影响。  据SEC披露,“其已于2月6日在北伊利诺伊州地区法院起诉芝加哥会议中心(ACCC)、芝加哥洲际信托基金区域中心(IRCTC)及其控制人塞恩(Anshoo
R.Sethi),州地区法院已发布紧急临时禁令,冻结了1.45亿美元的EB-5投资款,美国移民局也已停止对此项目的审批。”  值得注意的是,在这起著名的EB-5投资项目骗局中,中国内地投资者占了七成以上,中国投资人如何在该案中最大限度地追回损失正成为关注焦点。  3月1日,北京德和衡律师事务所合伙人邱榆霞律师告诉《中国经营报》记者,“目前已经有投资人委托我们对诈骗者提起诉讼,同时,北京德和衡律师事务所正在与美国本土的一家律师事务所酝酿在美国提起集团诉讼。”  加入诉讼的重要性  SEC已对商人塞思及其公司的资产进行了冻结。  邱榆霞律师告诉记者,“我们呼吁中国的投资人要尽快加入到SEC的诉讼程序之中,SEC对两家欺诈性公司其控制人的诉讼不管进展多么曲折,谈判的结果都会是一定数量的罚款以及赔偿额。投资人加入这个诉讼,在程序中不但可以了解案件的最新进展情况,更重要的是可以对相关的罚款和赔偿额提出自己的看法。”  “而且,在美国诉讼程序中,当事人可以依据法律强制要求对方提供相关证据,这对投资人自己的单独诉讼也将非常有利。而加入诉讼的人数越多,每个投资人分摊的诉讼成本就会越少。”  除了加入SEC的诉讼之外,邱榆霞律师也建议投资人参与到在美国的集体诉讼中来。“目前有些申请加入SEC诉讼程序的投资人,希望SEC能够解决对投资基金的冻结,以投资其他的移民项目。根据美国法律,在SEC起诉的案件程序中,被冻结的投资基金是不可能解冻的。”  目前SEC已对商人塞思及其公司的资产进行了冻结,保留了上亿美元的投资款项,但投资者被骗的1100万美元手续费用已有九成被花掉。移民律师也告诉记者,“虽然SEC及时采取冻结措施,未来这些被骗走的钱还有机会拿回来,不致血本无归,但很可能要等待多年。”  移民公司有可能成为被诉对象  随着美国SEC对芝加哥骗局的揭开,正在让那些把“只要想移民的投资人保赚不亏,也保证能成功移民美国”作为宣传语的移民公司拉入法律的旋涡。  与此同时,集团诉讼有可能帮助投资人追回损失掉的管理费用。美国SEC披露的信息显示,“塞思及其控制的公司凭借精美的中文广告,印上奥巴马总统等政要的照片,这一项目招揽的投资人每人除了付50万美元作投资移民之用外,另外每人还付出所谓的‘行政手续费’41500美元。”  “尽管这些管理费用已经花掉,但并不意味着没有诉讼的可能。因为管理费用中很大一部分可能就是塞思及其控制的公司对移民公司的返佣,因此,通过追诉,移民公司就有可能帮助投资人拿回这笔费用。”邱榆霞律师告诉记者。  这意味着,移民公司也有可能因为EB-5移民项目而成为被诉对象,不过,需要注意的是,并不是所有的移民公司都会存在问题。“那些只签订了居间合同(中介服务合同)的公司不会有大的问题,有问题的是那些采用虚假宣传骗取投资信任的移民公司。”律师表示。  然而,塞恩案之所以被称为芝加哥骗局,是因为从塞恩所控制的公司项目介绍,一直到移民公司的推广,形成了一个近乎完整的欺骗链条,不管移民公司是有意还是无意,那些虚假的宣传手册让其难辞其咎。  比如有记者就在一家中介公司宣传介绍中看到,芝加哥会议中心由政府提供超过50%的项目资金;在5年投资周期内,每位投资者将享受高达10.5%的年投资回报率;地理位置极佳,项目位于北美三大都会商圈交汇的芝加哥,比邻世界第二大机场;行业优势,会议中心是唯一获得LEED白金级认证的“零排放、无过敏源”的顶级酒店和会议中心综合体,是绿色能源综合利用的探索项目;可提供的就业岗位是移民要求的1.73倍。  不仅如此,EB-5项目的投资宣传中,还出现了“州长亲自出席芝加哥会议中心EB-5项目推广”成为最牛逼广告词,此举导致芝加哥会议中心有了“史上最安全投资移民项目”的美称。  一切看起来很美的宣传,随着美国SEC对芝加哥骗局的揭开,正在让那些把“只要想移民的投资人保赚不亏,也保证能成功移民美国”作为宣传语的移民公司拉入法律的旋涡。

奥门新萄京 1
芝加哥位于美国中西部,这次涉事的EB-5项目为“芝加哥会议中心”与“芝加哥洲际区域中心信托”两家公司。

当地时间8日,美国证券交易委员会(SEC)在其网站上宣布,美国商人塞思谎称投资者购买其公司股份便可快速获得移民美国的机会,诈骗250余名投资者1.45亿美元投资和1100万美元管理费用,这些投资者大多来自中国。SEC已对塞思及其两家公司的资产进行了冻结,保留了上亿美元的投资款项,但投资者被骗的1100万美元管理费用已有九成被花掉。
塞思创建的两家公司分别为芝加哥会议中心(ACCC)及芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC),塞思此前谎称他的公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心,投资者只要购买ACCC的股份,就可以通过EB-5移民投资者试点计划快速获得移民美国的机会。
EB-5计划的主要内容是,如果海外投资者投资100万美元(或50万美元在失业率较高的“特定就业领域”)于创造或维持10个美国工人岗位的项目,他们就有可能获得美国绿卡。
SEC表示,塞思与他的公司欺骗中国投资者称他们已经得到所有必要的建设许可,几家酒店连锁企业也加入了这一项目。他们还向美国公司身份和移民服务局提交了伪造的文件,试图取得项目许可以及投资者的临时签证。
SEC指控称,塞思向超过250名投资者欺诈销售超过1.45亿美元证券,并收取了1100万美元管理费用,而这些投资者主要来自于中国。塞思曾承诺,如果签证不成功将退回收取的管理费,但塞思及其公司已经花掉了管理费的90%。其中,超过250万美元已经进入塞思在香港的个人账户。
“好消息是,我们干预得比较早,资产冻结保留了几乎所有投资款项。”SEC执法部门的副主任斯蒂芬·L·科恩说。根据美国证券与交易委员会起诉书中的指控,塞思及其两家公司违反了1933年证券法第17(a)条及10(b)条。除了法院授予的临时限制令及资产冻结外,SEC的申诉寻求永久禁止令以及其他的金钱禁令。

奥门新萄京 ,新年敲警钟:芝加哥会议中心EB-5投资移民[微博]项目爆诈骗丑闻

美国证券交易委员会(SEC)当地时间2月8日在其网站上宣布,居
住在伊利诺伊州的一名商人以及其两家公司已对寻求利润与移民的海外投资者形成诈骗。目前SEC已对商人塞思及其公司的资产进行了冻结,保留了上亿美元的投
资款项,但投资者被骗的1100万美元手续费用已有九成被花掉。

事发后本报记者第一时间联系到曾推广过这一项目的位于广州越秀区的某移民公司,该公司相关负责人表示,这个项目招募到的投资人不足十个。而记者近日从另一家也代理了此项目的移民公司获悉,美国证监会已对芝加哥会议中心EB-5项目提出起诉,美国律师已介入此事,力求为投资人追讨投资款。飞洋移民公司也成立了专案小组,承诺“客户的投资本金、项目管理费和律师费的最终安
全”,并启动“飞洋客户投资款先行垫付保障计划”,尽快为客户安排其他投资移民项目供其选择,尽全力协助客户避免或减少损失。本报记者将会继续关注这一事件的最新发展动向。

美商人伪造文件欺骗投资者

美国证券交易委员会宣称,涉及本案的项
目负责人塞思创建了芝加哥会议中心(ACCC)与芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC)两家公司,向250多位投资者卖出1.45亿美元股份,并收取了
1100万美元的手续费,这些投资者大多来自中国。凭借精美的中文广告,印上奥巴马总统等政要的照片,这一项目招揽的投资人每人除了付50万美元作投资移
民之用外,另外每人还付出所谓的“行政手续费”41500美元。

塞思此前谎称,他的公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心,投资者只要购买ACCC的股份,就可以通过EB-5移民投资者试点计划,快速获得移民美国的机会。

美国律师张军告诉本报记者,美国证券交易委员会表示,塞思与他的公司欺骗中国投资者称他们已经得到所有必要的建设许可,他们还提交了伪造的文件以取得项
目许可以及投资者的临时签证。几家国际知名酒店连锁企业开始也同意前来兴建旅馆,但后来都取消了在此兴建旅馆的计划,一些兴建计划所获得的当地政府的建筑
许可,也仅限于破土典礼所用帐篷的许可、工程围墙许可、拆除工程许可与小部分电线的安装许可等。

投资款已冻结手续费被侵吞

塞思与他的公司还用掉了90%以上的从投资者手中收取的手续费,其中有250万美元打入了塞思在香港的个人账户,此前塞思曾承诺如果签证不成功将退回收取的手续费。

不过,美国证券交易委员会执法部门副主任斯蒂芬·L·科恩谈道,由于政府干预得比较早,已对塞思及其两家公司的资产进行了冻结,保留了上亿美元的投资款
项。根据美国证券与交易委员会起诉书中的指控,塞思及其两家公司违反了1933年《证券法》第17(a)条及10(b)条。除了法院授予的临时限制令及资
产冻结外,美国证券交易委员会正申诉寻求永久禁止令以及其他的金钱禁令。

移民律师表示,所幸联邦证管会及时采取冻结措施,未来这些被骗走的钱还有机会拿回来,不致血本无归,只是可能要等待多年。

广州有移民公司推广该项目

事发后本报记者第一时间联系到曾推广过这一项目的广州某知名移民公司,该公司市场部相关负责人于2月16日给出回复称,芝加哥会议中心项目只是该公司推
广的众多移民项目中的一个,并非公司主推的EB-5项目,而且招募到的投资人不足十人,可谓寥寥无几,所以对于公司及其客户的影响并不大,目前公司也正在
积极想办法,尽量及早弥补几位投资人可能面临的损失。

警示:筛选项目从看广告开始

诈骗目标多数锁定中国人

美国政府为降低失业率,特别推出EB-5计划,鼓励外国人来美国投资,并可借此申办绿卡。依照EB-5规定,凡投资100万美元(若在失业率高于全美
50%的地区,则投资50万美元即可),并为美国创造或保留10个就业机会,即可申请投资移民。据移民律师介绍,中国近年申请美国投资移民人数众多,每年
1万个名额中,绝大部分都是中国人士提出申请,因此成为诈骗集团锁定的目标。

据移民专家透露,此案所涉及的芝加哥会议
中心项目在中国北方区和南方区主要的推广方分别是北京、上海和广州的几家移民公司。此事件对整个移民行业都是一种警示。如何擦亮双眼,在纷乱的市场上找到
真正负责任的项目方,筛选出低风险、能满足就业人数的好项目,正面临着新的挑战,但同时对于优秀的移民公司而言也意味着是一种机遇。


民专家同时指出,移民行业必须对EB-5项目的考察筛选高度重视和更加科学,而这个能力和体系的建立绝非一夕之功。目前全美共有200余座大型区域中心或
会议中心的开发兴建计划,有意办理投资移民的华人要特别小心谨慎,第一步是要先对比项目的中英文广告说明,看看内容是否一致。(记者:黄瑶)

相关文章